С сегодняшнего дня в России вступили в силу обновленные правила, касающиеся денежных переводов и наличных операций. Основные моменты:
Для переводов свыше 100 000 рублей требуется полная идентификация: паспортные данные, адрес проживания, цель перевода и информация о получателе.
Банковские учреждения имеют право ограничивать сумму снятия наличных через банкоматы до 50 000 рублей на 48 часов в случаях, когда будет зафиксирована «подозрительная активность».
При больших суммах наличными будет проводиться проверка на возможное мошенничество.
Эти изменения вызваны стремлением к борьбе с отмыванием денежных средств, мошенничеством и нелегальными финансовыми действиями за границей 
Добавить комментарий